证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-050
昇辉智能科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息裸露内容的真正、准确和完竣，莫得失实纪录、
误导性阐发或过错遗漏。
一、本次增资暨关联交游能够
（一）本次增资基本情况
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司昇辉新动力
有限公司（以下简称“昇辉新动力”）基于对控股子公司广东盛氢制氢迷惑有限
公司（以下简称“盛氢制氢”）将来发展的信心，为优化盛氢制氢的钞票欠债结
构，进步资金实力，决定以债转股及现款样式对其增资，其中债转股部分触及金
额为 1,800 万元债权，同期以现款方式增资 200 万元，盛氢制氢的其他鼓舞烧毁
同比例增资。本次昇辉新动力向盛氢制氢增资共计 2,000 万元，增资实施后，盛
氢制氢的注册老本将由 1,000 万元增多至 1,400 万元，盛氢制氢仍为公司控股子
公司，昇辉新动力的合手股比例飞腾至 67.86%。
（二）本次增资事项组成关联交游
字据《深圳证券交游所股票上市法律解说（2024 年 4 月改造）》第 7.2.1 条法律解说，
上市公司与关联东谈主共同投资组成关联交游。本次增资前，公司董事长李昭强先生
合手有盛氢制氢 21%的股权，公司董事、副总司理、董事会会布告谭海波先生合手有
盛氢制氢 2%的股权。李昭强先生、谭海波先生均烧毁同比例增资，从履行重于
样式开赴，本次对盛氢制氢增资因触及与关联方共同投资，组成关联交游，本次
关联交游的金额为东谈主民币 2,000 万元。
（三）审议步伐
本次对盛氢制氢增资暨关联交游事项已获公司 2024 年第二次零丁董事挑升
会议一致通过，并经公司于 2024 年 12 月 26 日召开的第五届董事会第七次临时
会议审议通过，其中关联董事李昭强先生、谭海波先生躲闪表决。字据《深圳证
券交游所股票上市法律解说》《深圳证券交游所上市公司自律监管教训第 7 号——交
易与关联交游》《公司规则》等有关法律解说，本次对盛氢制氢增资事项组成关联交
易，在公司董事会决策权限范围内。本次对盛氢制氢增资事项不组成《上市公司
过错钞票重组不断想法》法律解说的过错钞票重组、不组成重组上市。
二、关联方基本情况先容
（1）李昭强
姓名：李昭强
性别：男
国籍：中国
主要职务：李昭强先生担任公司董事长，为公司关联方。
（2）谭海波
姓名：谭海波
性别：男
国籍：中国
主要职务：谭海波先生担任公司董事、副总司理、董事会布告，为公司关联
方。
（二）关联联系
本次增资前，公司董事长李昭强合手有盛氢制氢 21%的股权，公司董事、副总
司理、董事会会布告谭海波合手有盛氢制氢 2%的股权，鉴于李昭强先生、谭海波
先生为公司关联当然东谈主，本次增资事项组成关联交游。
三、本次投资主义基本情况
(一)主义基本情况
主义称号：广东盛氢制氢迷惑有限公司
企业类型：其他有限背负公司
妥洽社会信用代码：91440605MABLXBN29U
注册场合：佛山市南海区狮山镇华沙路 12 号之一南海平谦海外灵敏产业园
A3-2-202(住所陈说)
注册老本：1000.0000 万东谈主民币
法定代表东谈主：周忠毅
计议范围：一般花式:气体、液体分辩及洁白迷惑制造;气体、液体分辩及纯
净迷惑销售;新兴动力本事研发;基础化学原料制造(不含危急化学品等许可类化
学品的制造);气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;站用加氢及储氢设施销售;储
能本事劳动;余热发电关节本事研发;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组
销售;光伏迷惑及元器件制造;光伏迷惑及元器件销售;新动力汽车电附件销售;汽
车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;电板制造;电板销售;专用
迷惑制造(不含许可类专科迷惑制造);专用迷惑修理;电子专用材料研发;电子专用
材料制造;电子专用材料销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电工机
械专用迷惑制造;电工仪器姿色制造;电工仪器姿色销售;配电开关结束迷惑研发;
配电开关结束迷惑制造;配电开关结束迷惑销售;先进电力电子安设销售;新材料
本事研发;新材料本事实践劳动;工程和本事洽商和测验发展;工业结束贪图机及
系统制造;工业结束贪图机及系统销售;贪图机系统劳动;本事劳动、本事开发、技
术有计划、本事调换、本事转让、本事实践;科技中介劳动;软件开发;软件销售;数
据处理劳动;信息本事有计划劳动;信息系统集成劳动;法度化劳动;节能不断劳动;合
同动力不断;环保有计划劳动;五金家具研发;五金家具制造;五金家具零卖;五金家具
批发;住房租借;会议及展览劳动;融资有计划劳动;以自有资金从事投资算作。
主要财务目的：
单元：万元
序号 花式 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
序号 花式 2023 年度 2024 年 1-9 月
注：2023 年度财务数据经审计，2024 年三季度财务数据未经审计。
（二）本次增资前后股权结构
出资金额（万元） 合手股比例
鼓舞姓名/称号
增资前 增资后 增资前 增资后
昇辉新动力有限公司 550 950 55% 67.86%
李昭强 210 210 21% 15.00%
海口市创氢企业不断中心(有
限结伴)
张毅 50 50 5% 3.57%
谭海波 20 20 2% 1.43%
佛山市友恒新动力本事中心
(有限结伴)
悉数 1000 1400 100%
（三）增资价钱的细则依据及资金开首
盛氢制氢于 2022 年 5 月注册修复，尚处于前期发展阶段，研发插足较多，
家具陆续推向阛阓且拜托周期较长，导致形成收入较少，经交易绩尚未盈利，现
金流偏紧。基于对盛氢制氢将来发展的信心，以及为了贬责盛氢制氢的资金缺口，
优化盛氢制氢的钞票欠债结构，进步资金实力，昇辉新动力决定以债权 1,800 万
元及现款 200 万元向盛氢制氢增资。
本次增资订价 5 元/注册老本（增资前估值 5000 万元），主要参考了盛氢制
氢所处行业的阛阓畛域与增长趋势、本事与研发插足、钞票与迷惑情况、自己战
略及将来业务霸术等成分，本次增资价钱由交游两边本着自觉、公谈、诚信的原
则，经友好协商细则。
（四）债权评估情况
字据深圳亿通钞票评估房地产地盘估价有限公司出具的《昇辉新动力有限公
司拟债权转股权所触及的指定债权价值钞票评估酬劳》（深亿通评报字【2024】
第 1213 号），评估基准日为 2024 年 10 月 31 日，经成本法评估，昇辉新动力合手
有盛氢制氢的债权于评估基准日的评估值为 1,800 万元。
四、增资条约的主要内容
（一）条约各方
甲方（投资方）：昇辉新动力有限公司
乙方（被投资方）：广东盛氢制氢迷惑有限公司
（二）增资有谋略
（1）两边原意，甲方以增资方式向乙方投资 2,000 万元东谈主民币，投前估值
元计入乙方注册老本，1,600 万元计入乙方老本公积。增资后乙方的股权结构如
下：
出资金额（万 出资比例
序号 鼓舞称号
元） （%）
悉数 1,400 100.00%
（2）两边原意，甲方对乙方增资 2,000 万元，其中 1,800 万元以债转股样式
进行增资，其余 200 万元以货币样式进行增资。
（3）两边原意，本次增资应于本次增资先决条目一起得到得志或经甲方书
面豁免后的 5 个职责日内完成交割（甲方支付投资款确当日被称为“交割日”）。
经乙方书面原意后，甲方可稳妥延伸付款。
（三）增资登记
（1）两边原意，乙方应于本条约签署后 90 日内向所在地工商行政足下部门
就本次增资事宜苦求办理工商变更登记，甲方应就上述事宜给以必要的合作（包
括但不限于字据工商行政足下部门的要求提供办理变更登记所必须的有关府上
及签署有关文献等）。
（2）自本条约奏凯之日起至登记完成日止，乙方应以与以往老例一致的方
式进行计议运作，不变更主交易务，连续保管其与客户的联系，尽其最大尽力保
证公司的正当计议与褂讪健康计议。
（四）失约及补偿
（1）除因乙方之原因或不成抗力导致甲方无法依期支付增资价款外，若甲
方未能在本条约订立后 90 天内向乙方支付通盘增资款的，乙方有权休止本次增
资并撤废本条约。乙方依据本条之商定撤废本条约的，两边按本条约第（五）第
（2）款的商定处理，且甲方承担失约背负。
（2）若因乙方之原因导致其未能在本条约商定的期限内苦求工商变更登记
的，甲方有权休止本次增资并撤废本条约，要求乙方全额反璧其已支付的增资款
并承担失约背负。
（五）休止
（1）在出现以下任何事由时，本条约即为休止：
（2）本条约字据第五条第（1）款商定休止时，除本合同另有商定除外，按
以下商定处理：①甲方不合手有其在本次增资中获取的乙方股权；②若出现支付违
约金的情形，失约金应优先从返还的增资款内部扣除。
五、本次增资目的及对上市公司的影响
在国度“双碳”策略配景下，氢能已纳入我国终局动力体系，形成十万亿级的
新兴产业畛域。盛氢制氢是公司在氢能产业上的遑急布局，自 2022 年持重运营
以来，盛氢制氢告捷下线了大型电解水制氢成套迷惑，在业务拓展方面获取阶段
性阐扬。为合手续推动盛氢制氢的快速发展，公司通过全资子公司以债转股及
现款的样式对其进行增资，旨在进一步增强劲氢制氢的资金实力和详尽竞争
力，促进控股子公司的良性运营和可合手续发展。
本次以债转股及现款方式对盛氢制氢进行增资，合适公司的发展策略。增资
完成后，盛氢制氢仍为公司褪色报表范围内的控股子公司，且公司的控股比例有
所进步，本次对其增资暨关联交游事项不存在毁伤公司及鼓舞，尽头是中小鼓舞
利益的情形。
六、与关联东谈主累计已发生的各样关联交游的总金额
岁首至裸露日，除上述关联交游外，公司与关联方李昭强、谭海波累计已发
生的各样关联交游的总金额为 0 元。
七、本次增资暨关联交游应当履行的审议步伐
经审议，零丁董事以为：本次增资有助于进一步增强劲氢制氢的资金实力和
详尽竞争力，连续推动盛氢制氢的快速发展，不会导致公司褪色报表范围的变动，
不会对公司的平淡分娩计议和财务景象带来不利影响，合适公司及举座鼓舞的利
益，本次增资订价公谈、公允，不存在毁伤公司或鼓舞利益的情形。零丁董事一
致原意本次增资暨关联交游事项并提交董事会审议。
公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《对于以债转股及现款方式向
控股子公司增资暨关联交游的议案》，关联董事李昭强、谭海波躲闪表决。经审
议，董事会以为本次增资合适公司发展策略，有助于进一步增强劲氢制氢的资金
实力和详尽竞争力，促进盛氢制氢的可合手续发展。本次增资不会导致公司褪色报
表范围发生变动，订价公谈、公允，不存在毁伤公司或鼓舞利益情形。董事会同
意本次增资暨关联交游事项。
经审议，本次以债转股及现款样式对控股子公司盛氢制氢进行增资，系公司
褪色报表范围内的交游事项，不会导致公司褪色报表范围的变动，不会对公司财
务景象和计议收尾形成影响，董事会在审议这次增资暨关联交游事项时，关联董
事已躲闪表决，表决步伐正当、灵验，监事会原意上述事项。
八、备查文献
告》
特此公告。
昇辉智能科技股份有限公司董事会
